公司召開五屆五次董事會會議 |
| 發布日期：2008-04-14 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開五屆五次董事會會議
2007年度利潤分配的議案（草案）已獲通過
3月20日，公司在臨海召開五屆五次董事會會議。12名董事出席會議，1名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《2007年度總經理工作報告》、《2007年度董事會工作報告（草案）》、《2007年度財務決算及2008年度財務預算報告（草案）》、《關于2007年度經營班子績效考核結果的議案》、《關于2008年度經營班子績效考核凈利潤指標的議案》、《關于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關于設立總經理獎勵基金的議案》、《關于設立投資管理部的議案》、《關于調整臺州高速公路投資有限公司設立方式的議案》、《關于調整房地產開發項目運作模式部分條款的議案》、《關于對〈公司章程〉第八條進行解釋并修改相關管理規定的議案》、《關于實施新〈企業會計準則〉的議案》、《關于聘請2008年度會計師事務所的議案》、《關于〈公司發展戰略（草案）〉的議案》和《關于對“支持西藏自治區嘉黎縣項目”捐助的議案》。
會上，各位董事充分肯定了公司2007年度各項工作，認為，公司總經理班子嚴格執行董事會各項決議，堅持“穩定效益、規范管理、拓展產業，組建臺州高速公路集團”總體工作思路，想方設法克服宏觀政策和征費環境的不利影響，通過圍繞“四個繼續”，建立“四大機制”，取得“四大突破”的工作任務，盡職盡責，扎實工作，實現了經營業績新提高，樹立了公司社會新形象，營造了公司創業新環境，擬訂了公司發展新戰略。
會議還審議通過了《關于2007年度利潤分配的議案（草案）》和《關于召開2007年度股東大會的議案》。2007年度，公司共實現凈利潤132656286.15元，提取法定公積金后，加上以前年度預留的可供股東分配利潤，截止2007年12月31日可供股東分配的利潤為138778671.87元。以公司總股本21600萬股為基數，可向全體股東派發現金紅利0.25元（含稅），剩余未分配利潤留作公司投資經營資金。公司將于5月21日召開2007年度股東大會，該利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。
會議期間，與會人員參觀了建設中的臨海云水山莊，對云水山莊的建設情況表示滿意。
（辦公室 股權管理部 房產公司）
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